Fraudă de 1,7 milioane de lire sterline în Marea Britanie: percheziții și în Bihor, cu participarea anchetatorilor britanici (FOTO)

Bihorul se numără printre cele șase județe în care polițiștii fac percheziții, joi, 12 noiembrie, într-un dosar de fraudă informatică ce vizează autoritatea fiscală din Marea Britanie. Mai mulți români sunt suspectați că au accesat ilegal conturile unor firme britanice și au redirecționat rambursări de taxe către propriile conturi bancare. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.

Potrivit Poliției Române, operațiunea este coordonată de Parchetul General și cuprinde 21 de percheziții în județele Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Sunt puse în aplicare și patru mandate de aducere.

Ancheta este una internațională, desfășurată în colaborare cu autoritățile din Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La descinderi participă inclusiv 20 de ofițeri britanici, dar și polițiști din cadrul IPJ Bihor și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.

Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, persoanele cercetate ar fi reușit să intre fără drept pe platforma informatică a autorității fiscale britanice HMRC, deși aceasta era protejată prin parolă și autentificare multifactor.

Suspecții ar fi solicitat rambursări de TVA în numele unor societăți comerciale din Marea Britanie, schimbând însă conturile bancare în care trebuiau virați banii. Astfel, sumele ar fi ajuns la persoanele implicate în fraudă, nu la firmele îndreptățite să le primească.

Anchetatorii au identificat două serii de operațiuni frauduloase, totalizând 173 de cereri de rambursare a TVA. Dintre acestea, 46 au fost achitate, producând un prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane de lire sterline. Celelalte 127 de solicitări au rămas neplătite.

Au fost depuse și cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, fără ca sumele respective să fie încasate.

În total, prejudiciul efectiv stabilit de anchetatori este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte rambursări, în valoare de peste 1,73 milioane de lire, nu au fost efectuate.

Perchezițiile vizează atât locuințele unor persoane cercetate, cât și sediile unor societăți comerciale.

„Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului”, a transmis Poliția Română.

Dosarul vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.

Autoritățile nu au comunicat câte dintre cele 21 de percheziții se desfășoară în Bihor și nici dacă printre suspecți se află persoane din județ.